KAP: BALSU [ ] BALSU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1489151
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D992F6F660199391C692841DC
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D992F6F660199391C693341DD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 01.07.2024- 30.06.2025 MALI DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.07.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 30.06.2025
KARAR TARIHI 11.09.2025
GENEL KURUL TARIHI 03.10.2025
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.10.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES PARK INN RADISSON KAVACIK, ERTURK SOK. NO:1
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 1.07.2024-30.06.2025 OZEL HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3 - 1.07.2024-30.06.2025 OZEL HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,
4 - 1.07.2024-30.06.2025 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 1.07.2024-30.06.2025 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
6 - 1.07.2024-30.06.2025 OZEL HESAP DONEMI KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 01.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK 01.07.2024-30.06.2025 VE 01.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMLERI KURUMSAL SURDURULEBILIRLIK RAPORLARINA YONELIK ZORUNLU GUVENCE DENETIMI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE YONETIM KURULU``NUN SURDURULEBILIRLIK ALANINDA YETKILI DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - 1.07.2025-30.06.2026 OZEL HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU UYELERI UYELIK UCRETLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
10 - 1.07.2024-30.06.2025 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 1.07.2025-30.06.2026 FAALIYET YILI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SÂHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-22.1 SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI CERCEVESINDE YAPILAN HISSE GERI ALIMLARINA DAIR GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
16 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BG- 2024 OGK DAVET GUNDEM VE VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 BG-2024 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 11.09.2025 TARIHLI VE 2025/294 SAYILI TOPLANTISINDA 01.07.2024-30.06.2025 OZEL HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 03.10.2025 TARIHINDE CUMA GUNU SAAT 10:00``DA `PARK INN RADISSON KAVACIK, ERTURK SOK. NO:1, KAVACIK/ ISTANBUL` ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, 01.07.2024 – 30.06.2025 MALI DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ILANI, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE EKLERI EKTE YER ALMAKTADIR.
SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.